轉(zhuǎn)讓_代理招標中介公司

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股票代碼：股票簡稱：智真科技 公告編號：2022-013

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(1) 日常關(guān)聯(lián)交易概述

（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于日常相關(guān)事項預計金額的議案》 2022年“交易”，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《自律指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)需要在日常生產(chǎn)經(jīng)營中，2022年公司日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生，交易內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)方提供產(chǎn)品和服務(wù)、采購產(chǎn)品、接受勞務(wù)等。公司預計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額上述關(guān)聯(lián)方2022年為0.23億元，公司2021年實際日關(guān)聯(lián)交易額為299.16萬元（該數(shù)據(jù)尚未出爐 n 經(jīng)審計，以審計報告數(shù)據(jù)為準）。

該事項經(jīng)董事會以7票、0票反對、0票棄權(quán)通過。 關(guān)聯(lián)董事袁軍、金建林回避表決。 獨立董事事前批準了該事項，并發(fā)表了同意該事項的獨立意見。 該事項無需提交公司股東大會審議。

(2) 預計2022年日常關(guān)聯(lián)交易種類及金額

單位：萬元

（三）上年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

注：數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，以審計報告數(shù)據(jù)為準

2、相關(guān)人員介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、

注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建安大街7號。

注冊資本：人民幣328,310萬元。

法定代表人：岳文艷。

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓； 工程咨詢； 工程招標代理機構(gòu)； 施工總承包； 計算機系統(tǒng)集成； 機電設(shè)備（汽車除外）的銷售； 出口（國家限制或禁止的商品和技術(shù)除外）； 工程項目管理； 設(shè)備租賃（未經(jīng)特別批準的項目除外）； 景觀美化服務(wù)； 工程設(shè)計; 工程測量。 （市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目招標代理公司轉(zhuǎn)讓，開展經(jīng)營活動；工程勘察、工程設(shè)計和依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后，按照批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。部門；不得從事國家和本市禁止和限制的產(chǎn)業(yè)政策類項目的經(jīng)營活動。）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年6月30日，資產(chǎn)總額：1862,839.5萬元； 凈資產(chǎn)：4,585,951,000元； 營業(yè)收入：8,476,644,000元； 凈利潤：275,767,000元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹：本公司控股股東、實際控制人王飛雪女士為董事。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，為公司關(guān)聯(lián)法人。

2、

注冊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)朝前路11號4號樓一層115室。

注冊資本：1000萬元人民幣。

法定代表人：林春亭。

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)； 計算機系統(tǒng)服務(wù)； 基礎(chǔ)軟件服務(wù)； 應用軟件服務(wù)（醫(yī)療軟件除外）； 軟件開發(fā); 產(chǎn)品設(shè)計; 模型設(shè)計； 會議服務(wù)； 工藝美術(shù)設(shè)計； 電腦動畫設(shè)計； 企業(yè)規(guī)劃設(shè)計； 設(shè)計、制作、代理、廣告； 市場調(diào)查; 公司管理; 規(guī)劃; 翻譯服務(wù); 自然科學研究和實驗發(fā)展； 工程技術(shù)研究和實驗開發(fā)； 數(shù)據(jù)處理。 （市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后，應當按照批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止、限制類項目的經(jīng)營活動。）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)：15639,461.79萬元，凈資產(chǎn)：13,243,099.85萬元； 營業(yè)收入：15,839,839.92萬元，凈利潤：-35,016,842.89萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹：本公司為股份制公司，持股25%。 公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書饒艷女士擔任董事。 根據(jù)《企業(yè)會計準則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.

注冊地址：長沙市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)尖山路39號長沙中電軟件園一期13棟201室。

注冊資本：1000萬元人民幣。

法定代表人：尹剛。

經(jīng)營范圍： 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣； 信息系統(tǒng)集成服務(wù)； 信息技術(shù)咨詢服務(wù)； 教育教學測評活動； 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)； 貨物進出口； 技術(shù)進出口； 網(wǎng)絡(luò)銷售（需要許可證的商品除外）； 教學專用設(shè)備制造； 業(yè)務(wù)培訓（不包括教育培訓、職業(yè)技能培訓等需要許可的）； 文具批發(fā)； 文具零售； 辦公用品銷售； 軟件銷售； 計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備的批發(fā)； 計算機軟件、硬件和輔助設(shè)備的零售； 電子產(chǎn)品銷售； 數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)； 軟件開發(fā); 依法獨立開展經(jīng)營活動）。 許可項目：第二類增值電信業(yè)務(wù)； 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)； 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可經(jīng)營，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門的批準文件或許可為準）。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，總資產(chǎn)：17,118,055.60元； 凈資產(chǎn)：11,435,997.46元； 營業(yè)收入：22,550,515.07元； 凈利潤：3,650,307.91元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹：公司控股公司持股5%。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，按照實質(zhì)重于形式的原則，為公司關(guān)聯(lián)法人。

（二）合同履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方持續(xù)依法經(jīng)營，具有良好的生產(chǎn)經(jīng)營條件和財務(wù)狀況，具有良好的履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人。

3、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）定價原則和依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來按照市場一般運作規(guī)則進行，并與其他業(yè)務(wù)往來同等對待。 公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易按照公平、公正的市場原則進行，按照市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司及其他股東利益的行為。

（二）結(jié)算方式

交易結(jié)算方式按合同約定執(zhí)行。

（三）協(xié)議的簽訂

相關(guān)協(xié)議尚未簽署，后續(xù)公司將根據(jù)雙方生產(chǎn)經(jīng)營實際需要及雙方業(yè)務(wù)發(fā)展情況，與關(guān)聯(lián)方協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

本次2022年度關(guān)聯(lián)交易預估額度屬于公司及關(guān)聯(lián)方在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的正常經(jīng)營范圍，能夠充分利用各方所擁有的資源，實現(xiàn)資源的合理配置和共贏合作，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 上述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的原則，符合公司及全體股東的整體利益，不損害公司及中小股東的權(quán)益，且不會影響公司的獨立性。 公司主營業(yè)務(wù)不會因該等交易產(chǎn)生對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

五、獨立董事及中介機構(gòu)的意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的預估是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要。 交易定價程序合法、公平。 性、生產(chǎn)經(jīng)營、現(xiàn)時業(yè)績將受到不利影響。 因此，我們同意將此事提交董事會考慮。

（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見

公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的估計是根據(jù)公司實際經(jīng)營情況確定的，交易適當、合理，能夠遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，遵循公開的原則，公平公正，關(guān)聯(lián)交易的定價也參考市場價格，由雙方協(xié)商確定。 本次交易價格公平合理，不影響公司的獨立性。 《證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定的要求，因此，我們一致同意日常關(guān)聯(lián)交易的預計金額。

（三）保薦人意見

經(jīng)核實，保薦人認為：

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預估金額已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。 本次關(guān)聯(lián)交易已履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《自律指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定.

綜上，保薦機構(gòu)對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預估金額無異議。

6.備查文件

1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事對第四屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項的事前認可意見；

4、獨立董事對第四屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

5、保薦機構(gòu)出具的《關(guān)于預計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的核查意見》。

特別公告。

董事會

2022 年 3 月 16 日

股票代碼：股票簡稱：智真科技 公告編號：2022-012

關(guān)于募集資金項目完成情況及剩余募集資金情況

關(guān)于永久補充流動資金的公告

（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金項目完成情況及收集盈余資金永久補充流動資金的議案”。 鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已全部達到預期建設(shè)目標，同意關(guān)閉上述項目，使用剩余募集資金（含理財及利息收入）36.9169萬元永久性補充流動資金（具體數(shù)額以資金劃撥至發(fā)行日銀行結(jié)息余額為準）。 該事項尚需提交股東大會審議，現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下：

1.籌款基礎(chǔ)

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2103號）核準，公司向社會公開發(fā)行2,000萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為每股23.40元，募集資金總額468,000,000.00元，扣除發(fā)行費用59,834,648.92元（不含增值稅），實際募集資金凈額408,165,351.08元。 上述資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了信匯實報字〔2020〕號的《驗資報告》。

公司對募集資金采取專戶存管方式，并與保薦機構(gòu)（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）、募集資金存管銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2、募集資金使用情況

（一）募集資金投資方案

根據(jù)公司《IPO募集說明書》，本次募集資金扣除發(fā)行費用后用于以下項目：

（2）閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

2020年10月13日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，并于2020年10月30日召開了2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司章程》。 《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》同意公司將閑置不超過3億元的募集資金用于現(xiàn)金管理，并在不影響募集資金投資計劃正常進行和安全的前提下，及時購買擔保資金。募集資金。 高流動性保本銀行理財產(chǎn)品。 詳見公司于2020年10月15日在巨潮網(wǎng)( )披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-009）。截至2021年10月30日，所有公司購買的理財產(chǎn)品已到期，已收回本金和收益。

公司于2021年9月9日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于將閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，同意公司將確保在影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，將閑置募集資金不超過1.5億元用于現(xiàn)金管理，購買安全性高、安全性高的銀行理財產(chǎn)品流動性好及時。 該事項屬于董事會批準權(quán)限范圍。 詳見公司于2021年9月10日在巨潮資訊網(wǎng)( )披露的《關(guān)于將閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-042）。截至2月28日，2022年，公司購買的理財產(chǎn)品全部到期，本金和收益均已收回。

（3）初始投資及募集資金置換投資項目情況

公司于2020年12月22日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于將募集投資項目中預投入的自籌資金替換為募集資金的議案》。資”，同意公司募集資金7,488.74萬元，用于置換先期投入募集資金項目的自籌資金。 詳見公司于2020年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)( )披露的《關(guān)于以募集資金置換預投入募集資金項目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-024）。

（四）本次募集資金投資項目投資金額及實施內(nèi)容調(diào)整情況

公司于2021年4月13日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，于2021年5月7日召開2020年度股東大會。 《基金投資項目內(nèi)容》，同意對除補充流動資金項目外的5個募集資金投資項目作如下調(diào)整：減少場地裝修、設(shè)備購置及儲備金費用； 改變軟件采購內(nèi)容，相應調(diào)整軟件投入成本； 增加初始建設(shè)成本。 本次調(diào)整部分募集資金投資項目的投資金額及實施內(nèi)容，提高了募集資金的使用效率，未對公司募集資金投資項目的實施產(chǎn)生實質(zhì)性影響。 不存在變相募集資金投資變動和股東利益受損情況。 總體風險可控。 詳見公司于2021年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)( )披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資金額及實施內(nèi)容的公告》（公告編號：2021-013） .

（五）募集資金投資項目

截至2022年3月4日，公司募集資金投資項目已完成建設(shè)并達到預期建設(shè)目標。 募集資金投資項目實際使用及節(jié)余情況如下：

注：以上尾數(shù)之差為四舍五入的結(jié)果。

3、本次募集資金投資項目資金余額情況

截至2022年3月4日，各募集賬戶余額資金為：

注：以上尾數(shù)之差為四舍五入的結(jié)果。

四、募集資金過剩的主要原因

1、在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，從項目實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資順利實施的前提下項目本著合理、經(jīng)濟、有效的原則，審慎使用募集資金，合理降低了項目實施成本。

2、在不影響募集資金投資項目開展的前提下，公司對募集資金專戶存放的資金進行了合理安排。 通過購買銀行理財產(chǎn)品等合規(guī)資金管理方式，募集資金存管期間獲得754.5萬元。 人民幣理財及利息收入（扣除銀行手續(xù)費）。

3、研發(fā)中心項目建設(shè)成果在新一代集團客戶業(yè)務(wù)端到端支撐保障系統(tǒng)和企業(yè)平臺管理支撐系統(tǒng)兩個項目中得到充分有效應用，減少人力投入，節(jié)約成本以上兩個籌款項目。 募集資金用于基建投資項目。

五、超額募集資金使用安排及對公司的影響

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已全部實現(xiàn)預期建設(shè)目標。 公司擬關(guān)閉募集資金投資項目，將剩余募集資金用于永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，提高公司經(jīng)營效率，有利于股東利益最大化。公司及股東募集資金投資情況未發(fā)生變化或變相變化。

補充流動資金的具體數(shù)額以募集資金專戶最終劃入自有資金賬戶之日的實際數(shù)額為準。 上述永久性補充流動資金完成后，公司將注銷相關(guān)募集資金專戶，相關(guān)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》也將終止。

六、審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年3月15日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集投資項目并以盈余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目完成，截至2022年3月4日剩余募集資金（含理財及利息收入）3691.69萬元永久補充流動資金（具體數(shù)額以當日銀行結(jié)息余額為準）資金轉(zhuǎn)出）。

（二）監(jiān)事會的審議意見

2022年3月15日，公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)閉募集資金項目，以盈余募集資金永久補充流動資金的議案》。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金投資項目已全部完成，截至2022年3月4日剩余募集資金（含理財及利息收入）3,691.69萬元將永久補充工作資金（具體數(shù)額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準），有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。 相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 我們同意以募集資金終止投資項目，并以剩余募集資金永久補充流動資金。

（三）獨立董事意見

公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目已全部完成，實現(xiàn)了預期建設(shè)目標。 本次募集資金投資項目完成，剩余募集資金將永久補充流動資金，符合《自律指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作和公司經(jīng)營方針》的規(guī)定。 《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定有利于充分利用募集資金，不存在違規(guī)使用募集資金，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。程序合法合規(guī)，故同意公司關(guān)閉本次募集資金投資項目，以截至3月剩余募集資金（含理財及利息收入）3691.69萬元永久補充流動資金4、2022年（具體數(shù)額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行對賬單利息余額為準）。

（四）保薦機構(gòu)的核查意見

經(jīng)核實，保薦機構(gòu)認為：公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目的完成及剩余募集資金永久補充流動資金已通過公司第四屆董事會第二十一次會議和第十六次董事會審議通過。第四屆監(jiān)事會會議。 經(jīng)審議同意，獨立董事出具了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《 《自律指引第1號——公司主板上市規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定招標代理公司轉(zhuǎn)讓，上述事項需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。 綜上，保薦機構(gòu)不反對公司完成首次公開發(fā)行股票募集投資項目，并以剩余募集資金永久補充流動資金。

七、備查文件

3、獨立董事對第四屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

4、保薦機構(gòu)出具的《關(guān)于關(guān)閉募集投資項目并以盈余募集資金永久補充流動資金的審核意見》。

股票代碼：股票簡稱：智真科技 公告編號：2022-014

關(guān)于控股

公司2022年第一次臨時股東大會通知

經(jīng)公司第四屆董事會（以下簡稱“公司”）第二十一次會議審議通過，決定于3月31日14:00召開公司2022年第一次臨時股東大會， 2022 年（星期四）。 現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

一、股東大會召開情況：公司2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第四屆董事會

3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則及公司章程等。

4. 會議日期和時間：

（一）現(xiàn)場會議時間：2022年3月31日（周四）下午14:00

（二）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 深交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票具體時間為2022年3月31日9時15分至15時任意時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中選擇一種。 同一表決權(quán)重復表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：2022年3月24日

七、會議參加人員

（一）截至2022年3月24日下午收市，在深圳分公司登記的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議，投票。 此人不必是公司的股東；

（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（三）公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)望京東公園融科望京中心A座11層。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

上述議案為股東大會普通決議，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者）進行單獨計票。中投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東），單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

上述議案已經(jīng)2022年3月15日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，詳見《公司第二十一次會議《第四屆董事會》刊登于2022年3月16日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（）《第四屆董事會決議公告》（公告編號：2022） -010)、《第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2022-011）等相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場會議報名方式

1、報名方式：現(xiàn)場報名、郵箱報名； 不接受電話報名。

2. time: ①On-site time: 9:00 to 11:30 and 14:00 to 16:00, March 25, 2022; ②Email time: sent 16:00, March 25, 2022 Send an email to the 's email (), " to in the first of in 2022" in the of the email, and a copy of the (see the for ) to you are .

3. On-site : Floor 11, Block A, , East Park, , .

4. :

(1) If a the in , he or she ① the copy of his or her valid ID card, ② the copy of the valid , and : ① a copy of his or her valid ID card (the sign and that "this copy is true and valid and with the copy" and ), ② a copy of the valid (the signs and that "this is and valid and with the " and signs), ③ the form for the (see 2 for the ) to go the ; to the , the agent show his valid ID card and : ① copy of the agent's ID card (the agent signs and that "this is and valid and with the " and signs), ② a copy of the 's ID card (the signs and " This is and valid and with the " and ), ③ copy of valid ( sign and "this is , valid and with the " and sign), ④ power of (see 1 for the ), ⑤ The copy of the form of the shall go the .

(2) Legal : If the legal is , they ① the valid ID card of the legal , ② the copy of the valid of the legal , and : ① a copy of the valid ID card of the legal ( by the legal for "This is and valid and with the " and , with the seal), ②The of the of the legal , ③Copy of the of the legal (with the seal), ④Copy of the valid of the legal (with the seal) seal), ⑤ The copy of the form (with seal) to go the ; if the legal an agent to , the agent ① the valid ID card, ② the copy of the legal 's valid , and : ①Copy of the agent's ID card (the agent signs and that “this is and valid and with the ” and signs it, with the seal), ②Copy of the of the legal unit (with the seal), ③The ID of the legal unit power of () by the to the law, ④ copy of legal 's valid (with seal), ⑤ form (with seal).

(3) who plan to the must the above and the form for and the time by or email.

(4) : or the must bring their to the site 13:40 pm on March 31, 2022 () for sign-in and , and valid to the team , , power of and other for .

5. : Rao Yan